Entidad bancaria no aplicaba protocolos de verificación minuciosos en las transacciones de sus clientes
Entérate24.com- El banco Sparkasse recibió una multa de 217.635 euros por parte de la Unidad Antilavado de Malta (FIAU), luego que una inspección arrojara algunas deficiencias en las salvaguardas de la institución bancaria contra el lavado de dinero.
La FIAU señaló que se identificaron ciertas deficiencias en cuanto a la obligación del banco de analizar las transacciones que son realizadas a través de las cuentas de sus clientes, detallando que la falta de inspección se observó en varias instancias, incluyendo pagos que en ocasiones excedieron el millón de euros.
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De acuerdo con la institución, la entidad bancaria no cuestionó cantidades voluminosas de dinero a pesar que, en algunos casos las transacciones no correspondían con el perfil del cliente, ni intentó obtener información acerca de los mismos pagos. Revelando que solo llevaba a cabo controles básicos en las cuentas de algunas compañías de servicios de inversión.
Cabe recordar que en el año 2018 Sparkasse estuvo en la mira por su actuación en la aprobación de transacciones sospechosas por parte de la firma local de inversión Portmann Capital, parte de un presunto esquema de lavado de dinero entre Malta y Venezuela, con la utilización de fondos de la estatal petrolera PDVSA.
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